La Division Spéciale de Cybercriminalité a récemment mis à jour un vaste réseau de cyberescroquerie, responsable d’une fraude en ligne de grande envergure ayant entraîné un détournement de plus de 10 milliards de francs CFA. Cette opération a été déclenchée suite à de nombreuses plaintes émanant de victimes à travers tout le territoire.
L’enquête a permis de découvrir une plateforme numérique frauduleuse, se présentant comme un site d’investissement lucratif. En réalité, il s’agissait d’un système pyramidal illégal, reposant sur des paiements successifs désignés de P1 à P10. Les participants étaient attirés par des gains virtuels affichés sur une interface, mais les retraits étaient systématiquement bloqués, empêchant tout retour sur investissement.
Pour renforcer leur crédibilité, les membres du réseau diffusaient de faux témoignages via des groupes WhatsApp, ce qui a contribué à élargir rapidement le nombre de victimes.
Les investigations ont permis de tracer 57 921 transactions, représentant un montant de 2,53 milliards FCFA sur un seul canal numérique. Le montant total du préjudice est estimé à plus de 10 milliards FCFA, révélant l’ampleur du stratagème.
Le réseau s’appuyait sur des relais locaux pour recruter de nouvelles cibles, tous opérant sous la direction de commanditaires étrangers, aujourd’hui identifiés et localisés dans un pays voisin. Le système intégrait des passerelles numériques sophistiquées ainsi que des mécanismes de blanchiment d’argent via la cryptomonnaie.
À ce jour, quatre individus ont été arrêtés et déférés devant le parquet de Dakar. Du matériel a été saisi et placé sous scellés. Les enquêtes se poursuivent pour identifier d'autres complices et démanteler l’intégralité de la structure.